柏楚电子(688188) - 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《上海柏楚电子科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公司设立 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授 权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 公司董事会由 ...