快可电子(301278) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-059 苏州快可光伏电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （1）董事会战略委员会由段正刚、Li Yang、王新林组成，段正刚任主任委 员（召集人）； （2）董事会审计委员会由蒋薇薇、Li Yang、侯艳丽组成，蒋薇薇任主任委 员（召集人）； （3）董事会提名委员会由 Li Yang、蒋薇薇、段正刚组成，Li Yang 任主任 委员（召集人）； 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，第六届董事会第一 次会议于 2025 年 9 月 19 日时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体 董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议应 参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由段正刚先生召集并主持。会议在 保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召 开符合《公司法》及 ...