快可电子(301278) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-060 苏州快可光伏电子股份有限公司 （二）董事会专门委员会及召集人组成情况 （1）董事会战略委员会由段正刚、Li Yang、王新林组成，段正刚任主任委 员（召集人）； （2）董事会审计委员会由蒋薇薇、Li Yang、侯艳丽组成，蒋薇薇任主任委 员（召集人）； 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开职工代表大会选举产生了职工代表董事；2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第 二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，同日， 公司召开了第六届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘 任了总经理等高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 董事长：段正刚先生 非独立董事：段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士、嵇华风先生（职工代 表董事 ...