顺灏股份(002565) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-053 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以 口头、电话等方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长 王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于实施 2025 年第二次回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来高质量、可持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投 资者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司 长效激励机制、充分调动核心骨干及优秀员工积极性，公司在综合考虑经营情况、 业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事 ...