冠中生态(300948) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-088 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公 告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于2025年9月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年9月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全体 董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 亲自出席董事9人，其中以通讯方式出席5人。部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形 ...