ST华铭(300462) - 关于补选董事及选举职工代表董事的公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于补选董事及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于选举职工代表董事的情况 公司于2025年9月17日召开第六届第四次职工代表大会，经与会职工代表审 议并投票表决，同意选举陈娟女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附 件），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册地址、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。 陈娟女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职 的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董 事职责。 三、其他说明 本次选举产生的非独立董事郭科彬先生、职工代表董事陈娟女士，与公司原 有的七名董事共同组成公司第五届董事会，公司董事会成员人数由七名增加至九 名，其中独立董事三名，职工代表董事 ...