绿色动力(601330) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会议事规则 绿色动力环保集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")的规 范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，维护公司利益和股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《绿 色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司股票上市地 的上市规则等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会秘书和董事会办公室 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书的聘任和工作职责按有关法律 法规、公司章程和《董事会秘书工作细则》的规定执行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书领导董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会 第四条 公司设董事会，由七至九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事 一名。董事会设董事长一名。董事的具体权利和义务以有关法律法规和公司章程规 定为准。 （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券及上市的 方案； 第五条 董事会设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 ...