三峡旅游(002627) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯的方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-049 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一 1 同意聘任程美芹女士为公司内部审计部门负责人。 次会议决议。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 表决结 ...