光大同创(301387) - 关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-065 董事会 二〇二五年九月十九日 附件：吴永红先生简历 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开职工代表大会，经职工代表大 会民主选举，选举吴永红先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表 董事，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。 吴永红先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职 资格和条件。吴永红先生担任公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数 的二分之一，符合相关法律法规的要求。 ...