高地股份(01676) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主席 王娃娜 中國廈門，二零二五年九月十九日 （股份代號：1676） 董事會會議通告 高地股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會 議將於二零二五年九月三十日（星期二）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司 及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績及建議派付末期股息（如 有）。 承董事會命 高地股份有限公司 於本公佈日期，本公司執行董事為王娃娜女士、陳純女士、黃經勝先生及洪吉翔先 生及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、楊敏達先生及桂誠慧女士。 ...