海波重科(300517) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-057 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 9 月 18 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公 司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 19 日以现场表决 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中吕敏康先生、邓 文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于回购股份集中竞价减持计划的议案 1、第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 ...