卡莱特(301391) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-051 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和 公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使 ...