川能动力(000155) - 2025年第1次临时股东会决议公告

| | | 四川省新能源动力股份有限公司 2025年第1次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15— 15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。 本次会议采用现场记名投票表决和网络投 ...