圣邦股份(300661) - 第五届董事会第十二次会议决议的公告
圣邦微电子(北京)股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2025-095 (二)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 与会董事认为:鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》首次授予部分第一 个行权期已于 2025 年 9 月 12 日届满,根据公司《2023 年股票期权激励计划》 的规定,公司董事会同意注销首次授予部分第一个行权期已到期但未行权的 6,836 份股票期权。 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 9 月 16 日以通讯形式发出通知,于 2025 年 9 月 19 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子(北京) 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定对本次临时召开会议向各 位参会董事进行说明,全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持,应参会董事 6 人,实际参会董事 ...