圣邦股份(300661) - 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订公司章程及附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《圣邦微电 子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由六名 董事组成，其中包括一名职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 19 日召开职工代表大会选举刘明女士担任公司第五届董 事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公 ...