艾芬达(301575) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开。公司董事会共有董事 7 名，实际出席会议的董事共 7 名，参会董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-001 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发 展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后 募集资 ...