金时科技(002951) - 第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2025-066 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。根据《董 事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要 求。会议由董事长李海坚先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人, 其中,董事李杰先生因工作原因无法亲自出席本次董事会,委托董事陈浩成先生代为 出席并行使表决权。本次以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、 马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈四川金时科技股份有限 ...