向日葵(300111) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司（以下简称"兮 璞材料"）100%股权、浙江贝得药业有限公司（以下简称"贝得药业"）40%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司就本次交易的保密措施及保 密制度说明如下： 一、公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，自 2025 年 9 月 8 日 上午开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相 关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能 地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内； 二、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重 组信息保密工作，未经允许不得向无关人员泄漏重组信息； 三、公司就本次重组，严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，编制了内幕信息知情人登记表及交易 进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所； 四、公司多次督导提示内幕信息 ...