向日葵(300111) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司 100%股权、浙 江贝得药业有限公司 40%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《浙江向日葵大健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核， 并说明如下： 1、本次交易相关审计、评估报告出具后，上市公司再次召开董事会审议本 次交易相关事项； 2、本次交易正式方案经交易对方内部有权机构批准； 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施， ...