易明医药(002826) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-062 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第一次会议已于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。为保证公司第四届董事会工作的正常进行，经公司全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事送 达。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。高级管理人员候选人列席了本次 会议。由于第四届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举付丽华女士主持本 次会议。会议由李前进女士记录。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，选举付丽华 女士为第四届董事会董 ...