华峰超纤(300180) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-050 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东会》的议 案，董事会决定于2025年10月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东会。现将本 次股东会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会 第二次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议的召开时间：2025年10 ...