易明医药(002826) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-063 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于董事会换届完成和聘任高级管理人员及其他人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立 董事，与 2025 年 5 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共 同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了 公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员，并 聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将具体事项公告如下： 一、第四届董事会成员组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 非独立董事中设置职工代表董事 1 名。 1、非独立董事：付丽华女士（董事长）、黄凌逸女士、姚艳女士、李玲女 士（职工代表董事）。 2、独立董事：何德明先生（会 ...