莱美药业(300006) - 第五届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-048 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议，根 据《公司章程》第一百二十条规定：董事会召开临时会议通知时限为会议召 开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以缩短。根据 上述规定，本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事 长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信额度人民币 10,000 万 元，均为敞口额度，授信品种为流动资金贷款（贷款期限 1 年）、银行承兑 汇票、国内信用证等，担保方式信用免担保。具体内容以双方签订的有效 ...