仟源医药(300254) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-065 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定， 本议案无须提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理本次授信借款的具 体事宜并签署相关协议。 三、董事会意见 经审议，与会董事认为：公司向山西银行股份有限公司大同分行申请授信借 款不超过人民币 12,000 万元，有利于满足公司经营发展的需要，促进公司业务 的持续稳定发展。同时全资子公司保灵集团、仟源保灵以及公司董事长黄乐群提 供连带责任保证担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有 ...