燕东微(688172) - 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-073 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 保障公司董事会专门委员会的规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开了第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第 二届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会专门委员会成员予以调整。调整 后，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下： | 专门委员会 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 张劲松（主任委员）、刘锋、张翘、黄蓉、任天令 | | 审计委员会 | 周华（主任委员）、旷炎军、范晓宁、李轩、韩郑生 | | 提名委员会 | 韩郑生（主任委员）、刘锋、旷炎军、李轩、任天令 | | 薪酬与考核委员会 | 韩郑生（主任委员）、郑浩、金 ...