协和电子(605258) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1： | 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2： | 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案 | 3： | 关于修订《股东会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 4： | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 5： | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案 | 6： | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 12 | | 议案 | 7： | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案 | 8： | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 14 | | 议案 | 9： | 关于修订《累积投票实施细则》的议案 15 | 江苏协和电子股份有限 ...