安德利果汁(02218) - 建议取消监事会并修订公司章程；建议修订及制定本公司部份制度；及更换公司...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* 02218 建議取消監事會並修訂公司章程； 建議修訂及制定本公司部份制度；及 更換公司提名委員會委員 建議取消監事會並修訂公司章程 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）宣布，為進一步完善公司治理，根據最新 修訂的《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引 （2025年修訂）》等相關法律法規、規範性文件的規定及監管要求，擬取消監事會，並相 應廢止《監事會議事規則》，由本公司審計委員會（「審計委員會」）承接法律法規規定的部 份監事會職權。同時擬對本公司《公司章程》（「公司章程」）相關條款進行修訂，公司章程 之建議修訂載於本公告附錄一。除附錄所列內容外，公司章程亦將「股東大會」統一調整 為「股東會」，删除「監事」、「監事會」等表述及部份監事會的職權由審計委員會行使。 對公司章程之建議修 ...