安德利(605198) - 安德利：第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-056 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 9 月 12 日发出书面通知，于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市 地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件 的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计 ...