安德利(605198) - 安德利：战略委员会议事规则（2025年9月修订）

烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细则。 1． 战略委员会组成 2． 战略委员会的职权范围 2 2.7 指导、监督董事会有关决议的执行； 2.8 制定及审查公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建 议； 2.9 审查及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展； 2.10 审查及监督公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规； 2.11 制定、审查及监督雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）； 2.12 董事会授予的其他职权及承担其他任何经不时修订的设定公 司需遵守义务之法律、法规及规则中所要求行使的职权。 3． 战略委员会会议 3.1 战略委员会根据履行上述职责需要召开会议，讨论及确定有关事 项； 3.2 战略 ...