安德利(605198) - 安德利：薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订）

烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 1． 薪酬与考核委员会的组成 2． 薪酬与考核委员会的职权范围 2.1 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬、全体薪酬政策及架构，及就 设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策； （2）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就，以及审阅及╱或批准《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜； ...