安德利(605198) - 安德利：提名委员会议事规则（2025年9月修订）

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日，2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 1. 提名委员会的组成 — 1 — 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提 名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体 董事三分之一以上提名，董事会选 ...