安德利(605198) - 安德利：审计委员会议事规则（2025年9月修订）

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2013 年 5 月 21 日，2016 年 1 月 19 日，2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 2. 审计委员会的职权范围 1 1. 审计委员会组成 1.1. 审计委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，审计委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事、或全体董事三分之一以上提 名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任； 1.2. 审计委员会由至少三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的非执 行董事，且独立非执行董事占大多数； 1.3. 审计委员会委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士； 1.4. 审计委员会设主任一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任，领导审计 委员会并主持审计委员会会议，根据需要可设一名副主任，主任不能出席时 主持 ...