安德利(605198) - 安德利：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《烟台 北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照上市 地上市规则，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的工作职责为： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议， ...