林州重机(002535) - 林州重机：董事会秘书工作制度

林州重机集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行为，确保 董事会秘书忠实履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，接受董事会的领 导，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任或者《公司章程》规定 的其他高级管理人员担任。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有深圳证券交易所《股票上市规则》第 4.3.3 条等法律法规及其他有关规定不得 ...