光启技术(002625) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-077 光启技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2025 年 9 月 15 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》详见刊登于 2025 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。修订和新制定公司治理相关制度全文内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、以 ...