光启技术(002625) - 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-080 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开了第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会特别决议审议。现将 有关事项公告如下： | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 董事会、股东会 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东会 | 修订 | | 3 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 | | 4 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 | | 5 | 对外投资管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 | | 6 | 累积投票制实施细则 | 董事会、股东会 | 修订 | | 7 | 独立董事制度 | 董事会、股东会 | 修订 | | 8 | 募 ...