瑜欣电子(301107) - 关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-045 龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、 审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至 第四届董事会届满之日止。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，龙勇先生的 辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，龙勇先生仍将继续履行公司 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补 选工作。 截至本公告披露日，龙勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。龙勇先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事 的职业准则，公司及董事会对龙勇先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的 感谢! 二、关于董事会秘书、财务总监辞职的情况 樊地先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第四届董 事会届满之日止，辞职 ...