光启技术(002625) - 独立董事制度（2025年9月）

1 第一章 总 则 光启技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年九月 第一条 为了促进光启技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事的作用，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独 立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应 当及时予以披露。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...