光启技术(002625) - 董事会议事规则（2025年9月）

光启技术股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 第一章 总则 第一条 为明确光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《光启技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《光启技术股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事由股东会选举产生。董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 公司董事会设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企 ...