光启技术(002625) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月）

光启技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年九月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《光 启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）， 本议事规则所称高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 ...