光启技术(002625) - 提名委员会议事规则（2025年9月）

光启技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，确保公司规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规 章及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由提名委员会委员过 半数选举产生。 （三）法律、行政法规 ...