安德利果汁(02218) - 薪酬与考核委员会议事规则

薪酬與考核委員會議事規則 （自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效） （4）法律、行政法規、中國證監會規定、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》和《公司章程》規定的其他事項。 （經 2013 年 5 月 21 日 ,2017 年 8 月 30 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂） 為進一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事及高級管理人員（以下簡稱「高級管理人員」）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、 《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 1 號——規範運作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會， 並制定本議事規則。 1． 薪酬與考核委員會的組成 1.1 薪酬與考核委員會是董事會下設專門委員會，薪酬與考核委員會 委員，由董事長、二分之一以上獨立董事、或全體董事三分之一 以上提名，董事會選舉並由全體董 ...