安德利果汁(02218) - 战略委员会议事规则

2． 戰略委員會的職權範圍 1 戰略委員會議事規則 （自 2021 年 3 月 30 日董事會會議通過之日起生效） （經 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂） 為適應公司戰略發展需要，增強烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本 公司」）核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程式，加強決策科 學性，提高重大投資決策的效益和決策的品質，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規 則》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 及其他有關規定，制定本實施細則。 1． 戰略委員會組成 3.1 戰略委員會根據履行上述職責需要召開會議，討論及確定有關事 項； 3.2 戰略委員會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年要召開 一次以上，並於會議召開前七天書面通知全體成員； 3.3 在以下情況之一時，應在七日內召開臨時會議，並於會議召開前 三天通知全體成員：（一）董事會認為必要時；（二）委員會主任 認為必要時；（三）委員會三分之一以上成員提議時； 3.4 委員會會議通知及會務工作由董事會秘書負責安排。會議通知中 應明確時間、地點、會 ...