国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司2025年第一次临时股东会资料

新国脉数字文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 二〇二五年十月十七日 （2）本公司董事和高级管理人员； | | | | 公司 2025 年第一次临时股东会会议注意事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 3 | | 议案一：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：选举弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事 | | 6 | 公司 2025 年第一次临时股东会会议注意事项 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律 法规、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维 护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，请出 席本次股东会的全体人员注意以下事项： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2025年10月17日 10:00； 地点：新国脉数字文化股份有限公司18楼会议室（上海市江宁路 1207号国脉文化大厦）。 网络投票时间：2025 年 10 月 17 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...