*ST生物(000504) - 南华生物2025年第三次临时股东会决议公告

1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月22日15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-059 南华生物医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 1.股东出席的总体情况： 6.会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2025年9月22日（星期一）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票 ...