高鹏矿业(02212) - 提名委员会的职权范围

Future Bright Mining Holdings Limited 高鵬礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2212） 秘 書 5. 本 公 司 的 公 司 秘 書 或（倘 其 缺 席）其 代 表 須 擔 任 委 員 會 秘 書（「秘 書」）。委 員 會 可不時委任具備合適資格及經驗的任何其他人士為委員會秘書。 會議次數 6. 每當需要或合宜時委員會成員可召開任何會議。 授 權 提名委員會 職權範圍 組 成 1. 高 鵬 礦 業 控 股 有 限 公 司（「本公司」）的 董 事 會（「董事會」）已 於 二 零 一 四 年 十 二 月 八 日 舉 行 的 會 議 議 決 成 立 董 事 委 員 會，稱 為 提 名 委 員 會（「委員會」）。 會議成員及法定人數 – 1 – 2. 委 員 會 最 少 由 三 名 成 員（「成 員」）組 成，並 須 由 董 事 會 從 本 公 司 的 非 執 行 董 事 中 委 任，其 中 大 部 份 必 須 為 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」）， 且至少須擁有一名不同性別的董事。 3. 委員會會議的法定人數為兩名成 ...