三孚新科(688359) - 三孚新科：第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-033 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 该议案无需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，更好地推进"提质增效 重回报"行动，以促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公司以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或 员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。董事会同意 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州三孚 ...