高鹏矿业(02212) - 薪酬委员会的职权范围

Future Bright Mining Holdings Limited 高鵬礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2212） 薪酬委員會 職權範圍 組 成 秘 書 4. 本 公 司 的 公 司 秘 書 或（倘 其 缺 席）其 代 表 須 擔 任 委 員 會 秘 書（「秘 書」）。委 員 會 可不時委任具備合適資格及經驗的任何其他人士為委員會秘書。 會議次數 5. 會議應每年舉行不少於一次。每當需要或合宜時委員會成員亦可召開任何會 議。 – 1 – 2. 委 員 會 須 由 董 事 會 從 本 公 司 董 事 當 中 委 任，並 須 由 三 名 或 以 上 成 員（「成 員」） 組成，其中絕大部分須為本公司獨立非執行董事。會議法定人數應為兩名成 員。 3. 委員會主席須由董事會委任。 會議通知 6. 應在會議舉行之前至少兩天通知委員會全部成員。 該通知可於委員會成員一致同意時獲得豁免。 1. 高 鵬 礦 業 控 股 有 限 公 司（「本公司」）的 董 事 會（「董事會」）已 於 二 零 一 四 年 十 二 月 八 日 舉 行 的 會 議 議 決 成 立 董 事 委 員 會，稱 為 ...