托普云农(301556) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通 知已于 2025 年 9 月 18 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝 阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-039 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，董事会同意黄 ...