马钢股份(600808) - 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-043 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 22 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第四十五 次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长蒋育翔先 生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 批准关于马鞍山钢铁有限公司对宝武水务科技有限公司减资的 议案。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易公告》（公告编号： 2025-045）。 本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生回避表决，由非关 联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经 公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 9 月 22 日 1 ...